Onlangs kwam de politie met een bericht dat nagelstudio’s en kappers gebruikt worden voor het witwassen van geld. Veel criminelen proberen hun opbrengsten, die onder andere uit de verkoop van drugs komen, vanuit de onderwereld naar de bovenwereld te brengen, geheel buiten het zicht van de overheid.
BLOG
“Dit gebeurt door het opzetten van een bedrijf met een fictieve omzet en winst. Over de omzet en winst wordt dan netjes belasting betaald. Het overige ‘zwart geld’ wordt dan wit en kan dus in de bovenwereld gebruikt worden om of een luxe leventje te leiden of om te investeren in bijvoorbeeld onroerend goed. Ook wordt en geïnvesteerd in snel te verkopen goederen of in kunst.
Tweewielerbedrijven kunnen ook doelwit zijn van dit soort praktijken, omdat fietsen relatief snel verkocht kunnen worden, veelal met hoge kortingen, of snel vervoerd kunnen worden zodat ze uit het zicht van de overheid blijven. Tweewielerbedrijven dienen er op verdacht te zijn op aanbiedingen van personen om in hun bedrijf te investeren of voor een snelle overname van het bedrijf. Ook een aanbod om een grote hoeveelheid fietsen te kopen, die contant worden afgerekend. Ook dan dient men op zijn hoede te zijn.
Bij contante bedragen van boven de € 15.000,= is er een meldplicht met identificatieplicht.
Meldingen dienen gedaan te worden bij een speciale afdeling van de belastingdienst. Je dient je daarbij vooraf in te schrijven. Wanneer er een melding is gedaan dan is er in ieder geval bescherming tegen civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid.
Voorzichtigheid is in ieder geval geboden.”
Karel van Nunen (VANU Consultancy)
